诈骗案件屡见不鲜,黑平台暗箱操作、老师恶意喊单事件、假冒APP骗局也不断涌现。事实上,这些诈骗分子不只是在国内兴风作浪,泰国由于监管欠缺乏力,金融诈骗案件也屡有发生

 泰国外汇骗局频发 

近日,据《曼谷邮报》报道,一名名叫Thanida Prompichai的女性在外汇诈骗平台上骗了20多人,然而这只是在泰国当前盛行的许多货币市场骗案中的一例。

此外,泰国媒体也曾爆料,泰国特别调查部(DSI)收到了许多外汇诈骗投诉,众多投资者控诉在外汇骗局中损失惨重。这些骗子利用投资者对货币市场的不了解,通过外汇庞氏骗局欺诈投资者,骗取受害者数百万泰铢

泰国诈骗案频发的主要原因之一不是由于宽松的法规政策,而是由于对消费者和小产业管控不严。泰国人一向倾向于与本地品牌进行交易,而不是与国际品牌进行交易,这些外汇诈骗分子利用的就是他们的这种心理。

 轰动一时的Forex-3D骗局诈骗100亿泰铢 

此前轰动一时的Forex-3D公司的庞氏骗局圈套,涉及至少100亿泰铢,被揭发的Forex-3D是一家经纪公司,最初只接受邀请客户,利润分成为60% / 40%,60%归投资者所有。一些名人和政府官员也参与进来,由于名人效益加持,导致数以千计的受害者都卷入这场骗局中。据报道,泰国特别调查部(DSI)已经介入调查。

 经久不衰的外汇庞氏骗局 

据报道,在泰国和新加坡当前正在逮捕一位名叫Kittiyakorn Watcharawalrakarn(也称为Kitti)的女人,这位叫Kitti的女人将庞氏诈骗手法玩得非常转,不仅骗了当地的交易商,还利用假的货币交易账户骗了世界各地的投资者,据悉,其通过庞氏骗局骗了数百万美元。然而,等待她的却是牢狱之灾。

此外,另外一名居住在泰国的37岁俄罗斯男子阿列克谢·奇卡洛夫(Alexey Chikalov),也是泰国当地警方正在通缉抓捕的外汇诈骗分子之一,这个诈骗团伙骗取了总计超过140万个货币交易员,金额总计高达7.3亿泰铢(2200万美元)

报告指出,整个东南亚国家的数百万投资者卷入阿列克谢·奇卡洛夫的庞氏骗局,深受其害。他们欺骗投资者号称他们的软件可以交易70多种不同类型的资产,包括货币对,采用二元期权的交易方式等等,等到投资者开户入金之后,才发现自己被骗了。

 FX110提醒 

FX110特别提醒,黑平台无处不在,切记小心谨慎。投资之前不妨先了解一下平台的合规性,不要被利益蒙蔽双眼!倘若不慎被骗,请立即收集证据报警,同时在我站维权中心提交一份曝光,将有专业维权工作人员协助您维权。

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